Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje utworzenie dwóch wyspecjalizowanych służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Chodzi o Służbę Odzyskiwania Mienia oraz Służbę Zarządzania Mieniem, których zadaniem będzie wykrywanie, zabezpieczanie i zarządzanie majątkiem pochodzącym z przestępstw.
Nowe regulacje znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu legalizacji dochodów z nielegalnej działalności. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, a nie Organizacja Ubezpieczenia Zdrowotnego ani inne instytucje sektorowe.
Wykrywanie i zabezpieczanie majątku przestępczego
Zgodnie z projektem, Służba Odzyskiwania Mienia zostanie utworzona w strukturach Policji Cypryjskiej. Jej zadaniem będzie identyfikowanie i lokalizowanie środków, produktów przestępstwa oraz majątku, który może podlegać decyzjom o konfiskacie, zwrocie lub odszkodowaniu na rzecz ofiar.
Służba ta będzie mogła, na wniosek sądu, przekazywać wszelkie istotne informacje dotyczące wykrytego majątku, jeżeli będą one niezbędne do wydania decyzji w sprawach konfiskaty, rekompensaty lub restytucji mienia.
Projekt ustawy wprowadza również zakaz przenoszenia własności majątku przez osobę oskarżoną na inne osoby w sytuacjach, gdy sąd uzna, że celem takiego działania było uniknięcie konfiskaty. Dotyczy to także przypadków, w których majątek został przekazany nieodpłatnie lub za kwotę rażąco odbiegającą od jego wartości rynkowej.
Zarządzanie skonfiskowanym mieniem
Po uprawomocnieniu się decyzji o konfiskacie, majątek będzie przekazywany przez Prokuratora Generalnego lub właściwą jednostkę do Służby Zarządzania Mieniem. Jej rolą będzie administrowanie przejętym majątkiem oraz wykonanie decyzji sądu.
Projekt przewiduje również możliwość wykorzystania skonfiskowanych środków i aktywów w ramach mechanizmów wsparcia dla państw trzecich dotkniętych sytuacjami objętymi sankcjami Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście agresywnych konfliktów zbrojnych, takich jak wojna w Ukrainie.
Współpraca krajowa i międzynarodowa
Nowa Służba Odzyskiwania Mienia ma wspierać dochodzenia Policji Cypryjskiej w sprawach karnych oraz ułatwiać współpracę transgraniczną. Jej działania obejmą także realizację wniosków dotyczących majątku objętego decyzjami o zabezpieczeniu lub konfiskacie wydanymi w innych państwach członkowskich.
Projekt zakłada ścisłą współpracę z MOKAS, służbami celnymi oraz urzędem skarbowym, gdy będzie to konieczne do skutecznego wykrywania i lokalizowania majątku pochodzącego z przestępstw. Służba otrzyma odpowiednie zasoby finansowe, techniczne i kadrowe, a jej pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenia i będą korzystać z wymiany dobrych praktyk na poziomie europejskim.
Przewidziano także możliwość identyfikowania majątku osób i podmiotów objętych sankcjami Unii Europejskiej, jeżeli będzie to niezbędne do ustalenia odpowiedzialności karnej, na wniosek właściwych organów krajowych.
FAQ
Jakie nowe służby mają powstać?
Służba Odzyskiwania Mienia oraz Służba Zarządzania Mieniem.
Gdzie będą działać nowe jednostki?
W strukturach Policji Cypryjskiej.
Jaki jest cel zmian w prawie?
Skuteczniejsze wykrywanie, zabezpieczanie i konfiskata majątku pochodzącego z przestępstw.
