Finał jednej z najgłośniejszych spraw finansowych ostatnich lat na Cyprze zakończył się znacznie łagodniejszym wyrokiem niż początkowo zakładano. 32-letnia obywatelka Ukrainy, która podczas 20 podróży przywiozła na Cypr niemal 8 milionów euro w gotówce, została skazana na 20 miesięcy więzienia.
Sąd uznał ją jednak wyłącznie za winną składania nieprawdziwych deklaracji celnych, odrzucając wcześniejsze zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy.
Niemal 8 milionów euro w 20 podróżach
Śledczy ustalili, że między sierpniem 2023 roku a marcem 2024 roku kobieta przyleciała na Cypr 20 razy, przewożąc łącznie 7 769 300 euro.
Sprawa wyszła na jaw 1 marca 2024 roku, kiedy Ukrainka zgłosiła policji, że została obrabowana w Limassol przez dwóch sprawców poruszających się motocyklem.
Według jej relacji napastnicy mieli ukraść 420 tysięcy euro w gotówce.
Zarzuty prania pieniędzy upadły
Początkowo śledztwo koncentrowało się na podejrzeniach dotyczących prania brudnych pieniędzy.
Jednak wcześniej Stały Sąd Karny uznał, że przedstawione dowody nie potwierdzają związku przewożonych środków z działalnością przestępczą.
W rezultacie 32-latka została uniewinniona od 20 zarzutów dotyczących legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa. Podobnie uniewinniono również 43-letniego obywatela Ukrainy, który według śledczych miał odebrać od niej pakiet zawierający gotówkę.
Skazana za fałszywe deklaracje celne
Ostatecznie kobieta została uznana za winną jedynie 20 zarzutów związanych ze składaniem nieprawdziwych deklaracji wobec służb celnych.
Za te przestępstwa sąd wymierzył jej karę 20 miesięcy pozbawienia wolności.
Sąd uwzględnił okoliczności łagodzące
Przy wymierzaniu wyroku sąd wziął pod uwagę kilka okoliczności łagodzących.
Wśród nich znalazł się fakt, że część przewożonych środków była deklarowana oraz to, że skazana jest matką dwojga nieletnich dzieci.
Jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat
Sprawa od miesięcy budziła ogromne zainteresowanie opinii publicznej ze względu na skalę przewożonych pieniędzy oraz początkowe podejrzenia dotyczące prania brudnych pieniędzy.
Po zakończeniu procesu okazało się jednak, że sąd nie znalazł dowodów pozwalających powiązać miliony euro z działalnością przestępczą.
FAQ
Ile pieniędzy przewiozła obywatelka Ukrainy?
Według ustaleń śledczych było to łącznie 7 769 300 euro podczas 20 podróży na Cypr.
Czy została skazana za pranie brudnych pieniędzy?
Nie. Sąd uznał, że nie przedstawiono wystarczających dowodów potwierdzających pochodzenie pieniędzy z działalności przestępczej.
Jaki wyrok usłyszała?
32-latka została skazana na 20 miesięcy więzienia za składanie nieprawdziwych deklaracji celnych.
