Depozyty bankowe nierezydentów spadły o 13% w 2018 r. Spowodowane to zapewne zostało zaostrzeniem polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) przyjętej przez sektor bankowy. Do takich wniosków doszedł cypryjski bank centralny. Depozyty nierezydentów spadły o 1,4 mld euro, tj. o 12,7 proc. rok do roku w 2018 r., w porównaniu z 2,1 proc. spadkiem w 2017 r.
W ubiegłym roku Bank of Cyprus zamknął konta 8070 klientów, a Hellenic Bank ponad 10000 kont, których właściciele nie do końca potrafili pokazać źródła finansowania.
Czyżby więc Cypr powoli stawał się krajem nieprzyjaznym praniu pieniędzy? Ban Centralny twierdzi, że w ciągu kilku lat zlikwiduje wszystkie konta, których źródeł finansowania nie da się racjonalnie potwierdzić. W swoim raporcie bank mówi o właścicielach takich rachunków głównie z Rosji i Ukrainy.
[bar group=”808″]
