Wszystkie płatności gotówką powyżej 10000 euro na Cyprze są nie tylko nielegalne ale wysoko karane.
Transakcje o wartości powyżej 10 000 euro dokonywane w aktywach płynnych, takich jak gotówka, są teraz nielegalne i karane grzywnami, a nawet karą więzienia – takie prawo, od momentu publikacji w dzienniku ustaw, będzie obowiązywało na Cyprze a zostało uchwalone przez parlament w czwartek.
Ustawa przewiduje karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. kwoty zapłaconej/otrzymanej w postaci aktywów płynnych, w przypadku gdy wartość transakcji przekracza 10 000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
Tego typu transakcje obejmują nie tylko zakup towarów i usług, ale także sprzedaż nieruchomości. W tym ostatnim przypadku oprócz grzywny sąd może orzec karę pozbawienia wolności do pięciu lat.
Aktywa płynne obejmują gotówkę, papiery wartościowe zbywalne, towary służące jako wysoce płynne środki przechowywania wartości, a także karty przedpłacone.
Ustawa została uchwalona w celu zaostrzenia kontroli nad praniem pieniędzy i ewentualnym finansowaniem działalności terrorystycznej.
Przewiduje ona zwolnienie z odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy aktywa płynne – inne niż monety i banknoty – są niedostępne z powodu siły wyższej.
