Cypryjskie władze doprowadziły do zajęcia jednej z najbardziej znanych nieruchomości powiązanych ze skandalem „złotych paszportów”. Luksusowa willa należąca do malezyjskiego biznesmena Jho Low w rejonie Ayia Napa zostanie sprzedana na mocy decyzji sądu.
MOKAS przejmuje majątek
Cypryjska jednostka ds. zwalczania prania pieniędzy MOKAS uzyskała sądowy nakaz konfiskaty nieruchomości należącej do Jho Lowa. Wniosek został złożony wspólnie przez Służbę Prawną Republiki Cypryjskiej i MOKAS, a zatwierdził go Sąd Okręgowy w Nikozji.
To pierwsza tego typu decyzja na Cyprze, ponieważ dotyczy likwidacji majątku osoby, która nie została wcześniej prawomocnie skazana przez sąd karny.
Willa w rejonie Cape Greco
Przedmiotem konfiskaty jest luksusowa nadmorska posiadłość położona w rejonie Cape Greco niedaleko Ayia Napa.
Nieruchomość została kupiona za około 5 milionów euro i należy do najbardziej prestiżowych rezydencji na wschodnim wybrzeżu Cypru.
Powiązania ze skandalem 1MDB
Jho Low jest poszukiwany przez władze Malezji w związku z aferą 1MDB, uznawaną za jeden z największych skandali finansowych XXI wieku.
Według śledczych z państwowego funduszu inwestycyjnego 1Malaysia Development Berhad w latach 2009–2015 wyprowadzono co najmniej 4,5 miliarda dolarów. Malezyjskie władze uważają, że biznesmen odegrał kluczową rolę w organizacji mechanizmu defraudacji i prania pieniędzy.
Stracił cypryjskie obywatelstwo
W maju 2023 roku rząd Cypru zdecydował o odebraniu Jho Lowowi cypryjskiego obywatelstwa. Była to część działań związanych z weryfikacją kontrowersyjnego programu inwestycyjnego, w ramach którego tysiące zagranicznych inwestorów uzyskało tzw. złote paszporty.
W przypadku Jho Lowa pojawiały się pytania dotyczące okoliczności przyznania obywatelstwa oraz informacji dostępnych władzom w chwili jego naturalizacji.
Gdzie trafią pieniądze?
Na razie nie wiadomo, co stanie się ze środkami uzyskanymi ze sprzedaży willi. Nie wyklucza się, że część lub całość pieniędzy mogłaby ostatecznie trafić do Malezji, która od lat prowadzi międzynarodowe działania mające na celu odzyskanie aktywów powiązanych ze skandalem 1MDB.
Decyzja sądu może jednak stać się ważnym precedensem dla przyszłych postępowań dotyczących majątków związanych z przestępstwami finansowymi i praniem pieniędzy.
FAQ
Kim jest Jho Low?
Jho Low to malezyjski biznesmen poszukiwany w związku ze skandalem finansowym 1MDB, dotyczącym defraudacji miliardów dolarów z państwowego funduszu inwestycyjnego.
Gdzie znajduje się skonfiskowana willa?
Nieruchomość położona jest w rejonie Cape Greco niedaleko Ayia Napa i została kupiona za około 5 milionów euro.
Dlaczego sprawa jest wyjątkowa?
To pierwszy przypadek na Cyprze, gdy sąd zgodził się na likwidację majątku bez wcześniejszego skazania właściciela w postępowaniu karnym.
